本半年度报告摘要来自半年度报告全文✿ღ✿◈★，为全面了解本公司的经营成果✿ღ✿◈★、财务状况及未来发展规划✿ღ✿◈★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文✿ღ✿◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღ✿◈★、准确✿ღ✿◈★、完整✿ღ✿◈★，没有虚假记载✿ღ✿◈★、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿◈★。

　　根据美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）于2019年11月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》✿ღ✿◈★，为推动下属子公司安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得智联”）业务的快速发展✿ღ✿◈★，充分调动公司及安得智联经营管理层及核心员工的积极性✿ღ✿◈★，稳定和吸引人才✿ღ✿◈★，公司拟在安得智联实施多元化员工持股计划（以下简称“本计划”）✿ღ✿◈★，具体内容如下✿ღ✿◈★：

　　经营范围✿ღ✿◈★：一般项目✿ღ✿◈★：技术服务✿ღ✿◈★、技术开发✿ღ✿◈★、技术咨询✿ღ✿◈★、技术交流✿ღ✿◈★、技术转让✿ღ✿◈★、技术推广✿ღ✿◈★；供应链管理服务✿ღ✿◈★；软件开发✿ღ✿◈★；信息系统集成服务✿ღ✿◈★；物联网技术服务✿ღ✿◈★；5G通信技术服务✿ღ✿◈★；信息技术咨询服务✿ღ✿◈★；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）✿ღ✿◈★；工程和技术研究和试验发展✿ღ✿◈★；国内货物运输代理✿ღ✿◈★；国际货物运输代理✿ღ✿◈★；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）✿ღ✿◈★；仓储设备租赁服务（除许可业务外✿ღ✿◈★，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　安得智联股权结构如下✿ღ✿◈★：美的集团全资子公司美的智联（上海）供应链科技有限公司（以下简称“美的智联”）持有安得智联100%股权✿ღ✿◈★。

　　根据《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》的相关要求✿ღ✿◈★，参与本计划的对象范围✿ღ✿◈★，具体分为如下三类✿ღ✿◈★：

　　1✿ღ✿◈★、美的集团部分董事及高级管理人员合计9名（分别为方洪波✿ღ✿◈★、殷必彤✿ღ✿◈★、顾炎民✿ღ✿◈★、张小懿✿ღ✿◈★、王建国✿ღ✿◈★、王金亮✿ღ✿◈★、李国林✿ღ✿◈★、钟铮✿ღ✿◈★、江鹏）✿ღ✿◈★；

　　参与安得智联员工持股计划的方式均为通过设立合伙企业平台的方式参与✿ღ✿◈★，不直接持股✿ღ✿◈★，合伙企业平台本次将通过受让美的智联持有的安得智联股权的方式取得安得智联股权✿ღ✿◈★。安得智联员工平台后续参与安得智联员工持股计划获得安得智联股权的方式将根据届时的具体情况确定✿ღ✿◈★。

　　该类平台合伙人均为参与本次计划的安得智联核心经营管理及技术团队✿ღ✿◈★、骨干员工✿ღ✿◈★，合计设立10个合伙企业平台（具体平台数量届时根据员工人数进行调整）✿ღ✿◈★。

　　2✿ღ✿◈★、美的集团董事及高级管理人员平台（以下简称“美的集团董高平台”）该类平台的合伙人为参与本次计划的美的集团部分董事及高级管理人员✿ღ✿◈★，合计9名✿ღ✿◈★，总共持有份额占安得智联比例为3.77%✿ღ✿◈★，该等合伙人拟持有该平台的合伙企业份额情况如下✿ღ✿◈★：

　　该类平台的合伙人为参与本次计划的对美的集团经营发展承担核心责任的除美的集团董高外的美的集团其他全球合伙人及事业合伙人✿ღ✿◈★，合计设立3个合伙平台✿ღ✿◈★，每个平台的合伙人合计不超过50名✿ღ✿◈★。

　　上述拟设立的合伙企业持股平台本次将通过股权转让的方式取得安得智联的股权✿ღ✿◈★，该等转让的定价将参照评估报告确定的安得智联估值予以确定✿ღ✿◈★。

　　根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（编号✿ღ✿◈★：中联评报字（2021）第930号）✿ღ✿◈★，安得智联截至2021年1月31日的评估值为205,626.53万元✿ღ✿◈★，参照前述估值✿ღ✿◈★，本次安得智联股权转让价格为3.8079元/元注册资本✿ღ✿◈★。安得智联员工平台✿ღ✿◈★、美的集团董高平台及美的集团合伙人平台均从美的智联受让安得智联股权✿ღ✿◈★。

　　除本次受让安得智联股权外✿ღ✿◈★，安得智联员工平台后续还将根据本持股计划的员工情况进一步参与安得智联员工持股计划beat365·(中国)官方网站✿ღ✿◈★。✿ღ✿◈★，届时将按照相关市场规则确定参与价格✿ღ✿◈★。

　　参与本计划的美的集团董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的安得智联股权将不超过10%✿ღ✿◈★；参与本计划的安得智联董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的安得智联股权将不超过20%✿ღ✿◈★。

　　参与本计划的资金全部由相关员工自筹✿ღ✿◈★，美的集团及安得智联均不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助✿ღ✿◈★，包括为其贷款提供担保✿ღ✿◈★。

　　参与本计划的对象包括公司的董事及高级管理人员✿ღ✿◈★，本计划将构成关联交易✿ღ✿◈★。参与本计划的公司董事方洪波先生✿ღ✿◈★、顾炎民先生和殷必彤先生已在董事会相应进行回避表决✿ღ✿◈★，独立董事亦已经发表独立意见✿ღ✿◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღ✿◈★、准确✿ღ✿◈★、完整✿ღ✿◈★，没有虚假记载✿ღ✿◈★、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿◈★。

　　根据美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）于2019年11月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》✿ღ✿◈★，为推动下属子公司美智纵横科技有限责任公司（以下简称“美智纵横”）业务的快速发展✿ღ✿◈★，充分调动公司及美智纵横经营管理层及核心员工的积极性✿ღ✿◈★，稳定和吸引人才✿ღ✿◈★，公司拟在美智纵横实施多元化员工持股计划（以下简称“本计划”）✿ღ✿◈★，具体内容如下✿ღ✿◈★：

　　经营范围✿ღ✿◈★：智能机器人的研发✿ღ✿◈★；家用电器制造✿ღ✿◈★；智能机器人销售✿ღ✿◈★；模具销售✿ღ✿◈★；软件开发✿ღ✿◈★；人工智能应用软件开发✿ღ✿◈★；人工智能硬件销售✿ღ✿◈★；非居住房地产租赁✿ღ✿◈★；物业管理✿ღ✿◈★；金属材料销售✿ღ✿◈★；再生资源销售✿ღ✿◈★；电子元器件与机电组件设备制造✿ღ✿◈★；塑料制品销售✿ღ✿◈★；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外✿ღ✿◈★，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　根据《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》的相关要求✿ღ✿◈★，参与本计划的对象范围✿ღ✿◈★，具体分为如下三类✿ღ✿◈★：

　　1✿ღ✿◈★、美的集团部分董事及高级管理人员合计9名（分别为方洪波✿ღ✿◈★、殷必彤✿ღ✿◈★、顾炎民✿ღ✿◈★、张小懿✿ღ✿◈★、王建国✿ღ✿◈★、王金亮✿ღ✿◈★、李国林✿ღ✿◈★、钟铮✿ღ✿◈★、江鹏）✿ღ✿◈★；

　　参与美智纵横员工持股计划的方式均为通过设立合伙企业平台的方式参与✿ღ✿◈★，不直接持股✿ღ✿◈★，合伙企业平台通过受让美的集团持有的美智纵横股权的方式取得美智纵横股权✿ღ✿◈★。美智纵横员工平台后续参与美智纵横员工持股计划获得美智纵横股权的方式将根据届时的具体情况确定✿ღ✿◈★。

　　该类平台合伙人均为参与本次计划的美智纵横核心经营管理及技术团队✿ღ✿◈★、骨干员工✿ღ✿◈★，合计设立1个合伙企业平台（具体平台数量届时根据员工人数进行调整）✿ღ✿◈★。

　　该类平台的合伙人为参与本次计划的美的集团部分董事及高级管理人员✿ღ✿◈★，合计9名✿ღ✿◈★，总共持有份额占美智纵横比例为7.54%✿ღ✿◈★，该等合伙人拟持有该平台的合伙企业份额情况如下✿ღ✿◈★：

　　该类平台的合伙人为参与本次计划的对美的集团经营发展承担核心责任的除美的集团董高外的美的集团其他全球合伙人及事业合伙人✿ღ✿◈★，合计设立3个合伙平台✿ღ✿◈★，每个平台的合伙人合计不超过50名✿ღ✿◈★。

　　上述拟设立的合伙企业持股平台均会通过股权转让的方式取得美智纵横的股权✿ღ✿◈★，该等转让的定价将参照评估报告确定的美智纵横估值予以确定✿ღ✿◈★。

　　根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告（编号✿ღ✿◈★：鹏信资评报字[2021]第S002号）✿ღ✿◈★，美智纵横截至2020年12月31日的评估值为5544.86万元✿ღ✿◈★，参照前述估值✿ღ✿◈★，美智纵横股权转让价格为1.12元/元注册资本✿ღ✿◈★。美智纵横员工平台✿ღ✿◈★、美的集团董高平台及美的集团合伙人平台均从美的集团受让美智纵横股权✿ღ✿◈★。

　　除本次受让美智纵横股权外✿ღ✿◈★，美智纵横员工平台后续还将根据本持股计划的员工情况进一步参与美智纵横员工持股计划✿ღ✿◈★，届时将按照相关市场规则确定参与价格✿ღ✿◈★。

　　参与本计划的美的集团董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的美智纵横股权将不超过10%✿ღ✿◈★；参与本计划的美智纵横董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的美智纵横股权将不超过30%✿ღ✿◈★。

　　参与本计划的资金全部由相关员工自筹✿ღ✿◈★，美的集团及美智纵横均不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助✿ღ✿◈★，包括为其贷款提供担保✿ღ✿◈★。

　　参与本计划的对象包括公司的董事及高级管理人员✿ღ✿◈★，本计划将构成关联交易✿ღ✿◈★。参与本计划的公司董事方洪波先生✿ღ✿◈★、顾炎民先生和殷必彤先生已在董事会相应进行回避表决✿ღ✿◈★，独立董事亦已经发表独立意见✿ღ✿◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღ✿◈★、准确✿ღ✿◈★、完整✿ღ✿◈★，没有虚假记载✿ღ✿◈★、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿◈★。

　　拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（9月16日17:00前）与公司联系✿ღ✿◈★，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息✿ღ✿◈★，途径中高风险地区的参会人员请提供72小时内核酸检测为阴性的证明✿ღ✿◈★，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场✿ღ✿◈★。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品✿ღ✿◈★，做好往返途中的防疫措施✿ღ✿◈★。鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会

　　本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第三次临时股东大会✿ღ✿◈★。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2021年8月30日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过无人岛漫画✿ღ✿◈★。

　　3✿ღ✿◈★、会议召开的合法性✿ღ✿◈★、合规性情况✿ღ✿◈★：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》✿ღ✿◈★、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定✿ღ✿◈★。

　　（2）网络投票时间为✿ღ✿◈★：2021年9月17日✿ღ✿◈★，其中beat365正版唯一官网✿ღ✿◈★，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为✿ღ✿◈★：2021年9月17日上午9:15—9:25✿ღ✿◈★，9:30－11:30✿ღ✿◈★，下午13:00－15:00✿ღ✿◈★；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为✿ღ✿◈★：2021年9月17日上午9:15－下午15:00的任意时间✿ღ✿◈★。

　　（2）网络投票✿ღ✿◈★：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台✿ღ✿◈★，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权✿ღ✿◈★。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东✿ღ✿◈★，均有权通过相应的投票系统行使表决权✿ღ✿◈★，同一股份只能选择现场投票✿ღ✿◈★、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式✿ღ✿◈★。同一表决权出现重复表决的✿ღ✿◈★，以第一次投票结果为准✿ღ✿◈★。

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东✿ღ✿◈★，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会✿ღ✿◈★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决✿ღ✿◈★，该股东代理人不必是本公司股东✿ღ✿◈★。

　　公司本次股东大会表决票统计时✿ღ✿◈★，将会对中小投资者的表决进行单独计票✿ღ✿◈★。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露✿ღ✿◈★。

　　（一）《公司章程修正案（2021年8月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案（2021年8月）》）✿ღ✿◈★；

　　（二）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十五次会议决议公告》）✿ღ✿◈★；

　　（三）《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十五次会议决议公告》）✿ღ✿◈★；

　　（四）《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届监事会第二十三次会议决议公告》）✿ღ✿◈★；

　　（五）《关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十五次会议决议公告》）✿ღ✿◈★；

　　本次会议共审议5项议案✿ღ✿◈★，其中第2✿ღ✿◈★、3✿ღ✿◈★、4项议案均采用累积投票制进行表决✿ღ✿◈★，股东大会分别选举6名非独立董事365✿ღ✿◈★，✿ღ✿◈★、3名独立董事✿ღ✿◈★、2名非职工代表监事✿ღ✿◈★。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议✿ღ✿◈★，股东大会方可进行表决✿ღ✿◈★。第1项议案为特别决议案✿ღ✿◈★，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过✿ღ✿◈★。

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡✿ღ✿◈★、加盖公司公章的营业执照复印件✿ღ✿◈★、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续✿ღ✿◈★；委托代理人出席的✿ღ✿◈★，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证✿ღ✿◈★。

　　个人股东须持本人身份证✿ღ✿◈★、持股凭证✿ღ✿◈★、证券账户卡办理登记手续✿ღ✿◈★；委托代理人出席的✿ღ✿◈★，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）beat365正版唯一官网✿ღ✿◈★。

　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）✿ღ✿◈★。邮件登记请发送后电线）网络投票期间✿ღ✿◈★，如投票系统遇突发重大事件的影响✿ღ✿◈★，则本次股东大会的进程按当日通知进行✿ღ✿◈★。

　　在本次股东大会上✿ღ✿◈★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票✿ღ✿◈★，网络投票的相关事宜具体详见“附件一✿ღ✿◈★、参加网络投票的具体操作流程”✿ღ✿◈★。

　　对于累积投票提案✿ღ✿◈★，填报投给某候选人的选举票数✿ღ✿◈★。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票✿ღ✿◈★，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的✿ღ✿◈★，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票✿ღ✿◈★。如果不同意某候选人✿ღ✿◈★，可以对该候选人投0票无人岛漫画✿ღ✿◈★。

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配✿ღ✿◈★，但投票总数不得超过其拥有的选举票数✿ღ✿◈★。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配✿ღ✿◈★，但投票总数不得超过其拥有的选举票数✿ღ✿◈★。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配✿ღ✿◈★，但投票总数不得超过其拥有的选举票数✿ღ✿◈★。

　　股东对总议案与分议案重复投票时✿ღ✿◈★，以第一次有效投票为准✿ღ✿◈★。如股东先对分议案投票表决✿ღ✿◈★，再对总议案投票表决✿ღ✿◈★，则以已投票表决的分议案的表决意见为准✿ღ✿◈★，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿ღ✿◈★；如先对总议案投票表决✿ღ✿◈★，再对分议案投票表决✿ღ✿◈★，则以总议案的表决意见为准✿ღ✿◈★。

　　2无人岛漫画✿ღ✿◈★、股东通过互联网投票系统进行网络投票✿ღ✿◈★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证✿ღ✿◈★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿ღ✿◈★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅✿ღ✿◈★。

　　3✿ღ✿◈★、股东根据获取的服务密码或数字证书✿ღ✿◈★，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票✿ღ✿◈★。

　　兹委托【】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2021年9月17日召开的2021年第三次临时股东大会✿ღ✿◈★，并代表本人依照以下指示对下列议案投票✿ღ✿◈★。

　　二✿ღ✿◈★、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的✿ღ✿◈★，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票✿ღ✿◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღ✿◈★、准确✿ღ✿◈★、完整✿ღ✿◈★，没有虚假记载✿ღ✿◈★、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿◈★。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月30日以通讯方式召开第三届董事会第三十五次会议✿ღ✿◈★，会议应到董事8人✿ღ✿◈★，实到董事8人✿ღ✿◈★，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定✿ღ✿◈★。经会议认真讨论✿ღ✿◈★，形成如下决议✿ღ✿◈★：

　　一✿ღ✿◈★、以8票同意✿ღ✿◈★、0票反对✿ღ✿◈★、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网✿ღ✿◈★，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）✿ღ✿◈★；

　　二✿ღ✿◈★、以8票同意✿ღ✿◈★、0票反对✿ღ✿◈★、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》✿ღ✿◈★；

　　鉴于本公司第三届董事会任期届满✿ღ✿◈★，根据《公司法》✿ღ✿◈★、《公司章程》及其他法律法规规定✿ღ✿◈★，公司第三届董事会现提名方洪波先生✿ღ✿◈★、殷必彤先生✿ღ✿◈★、顾炎民先生✿ღ✿◈★、王建国先生✿ღ✿◈★、何剑锋先生✿ღ✿◈★、于刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人beat365✿ღ✿◈★，✿ღ✿◈★。非独立董事候选人简历附后✿ღ✿◈★。

　　三✿ღ✿◈★、以8票同意✿ღ✿◈★、0票反对✿ღ✿◈★、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》✿ღ✿◈★；

　　鉴于本公司第三届董事会任期届满✿ღ✿◈★，根据《公司法》✿ღ✿◈★、《公司章程》及其他法律法规规定✿ღ✿◈★，公司第三届董事会现提名薛云奎先生✿ღ✿◈★、管清友先生✿ღ✿◈★、韩践女士为公司第四届董事会独立董事候选人✿ღ✿◈★。独立董事候选人简历附后✿ღ✿◈★。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议✿ღ✿◈★，股东大会方可进行表决✿ღ✿◈★。薛云奎先生✿ღ✿◈★、管清友先生✿ღ✿◈★、韩践女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书✿ღ✿◈★。

　　四beat365正版唯一官网✿ღ✿◈★、以5票同意✿ღ✿◈★、0票反对✿ღ✿◈★、0票弃权审议通过了《关于在安得智联供应链科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》✿ღ✿◈★，关联董事方洪波先生✿ღ✿◈★、殷必彤先生✿ღ✿◈★、顾炎民先生已回避表决(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在安得智联供应链科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》)✿ღ✿◈★；

　　为推动下属子公司安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得”）业务的快速发展✿ღ✿◈★，充分调动公司及安得经营管理层及核心员工的积极性✿ღ✿◈★，稳定和吸引人才✿ღ✿◈★，公司拟在安得实施多元化员工持股计划✿ღ✿◈★。

　　五✿ღ✿◈★、以5票同意✿ღ✿◈★、0票反对✿ღ✿◈★、0票弃权审议通过了《关于在美智纵横科技有限责任公司实施多元化员工持股计划方案的议案》✿ღ✿◈★，关联董事方洪波先生✿ღ✿◈★、殷必彤先生✿ღ✿◈★、顾炎民先生已回避表决(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在美智纵横科技有限责任公司实施多元化员工持股计划方案的公告》)✿ღ✿◈★；

　　为推动下属子公司美智纵横科技有限责任公司（以下简称“美智纵横”）业务的快速发展✿ღ✿◈★，充分调动公司及美智纵横经营管理层及核心员工的积极性✿ღ✿◈★，稳定和吸引人才无人岛漫画✿ღ✿◈★，公司拟在美智纵横实施多元化员工持股计划✿ღ✿◈★。

　　六✿ღ✿◈★、以8票同意✿ღ✿◈★、0票反对✿ღ✿◈★、0票弃权审议通过了《关于注销第三期股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）✿ღ✿◈★；

　　鉴于第三期股票期权激励计划第三个行权期的截止时间为2021年6月27日✿ღ✿◈★，本行权期结束后✿ღ✿◈★，激励对象未行权的股票期权应当终止行权✿ღ✿◈★。因此✿ღ✿◈★，公司董事会同意注销原激励对象虞阳波和吴国富已授予但到期未行权的30,000份和24,000份股票期权✿ღ✿◈★。

　　为进一步完善公司法人治理结构✿ღ✿◈★，加强董事会的科学决策✿ღ✿◈★，保护中小投资者利益以及促进公司规范运作✿ღ✿◈★。董事会薪酬与考核委员会依据公司的经营情况及公司董事会的实际运作要求✿ღ✿◈★，参考其他上市公司独立董事及外部董事薪酬水平✿ღ✿◈★，提议公司独立董事及外部董事（指在公司没有担任职务且非公司控股股东关联人或其提名派出的董事）的薪酬标准确定为每人每年人民币45万元（税前）✿ღ✿◈★。

　　八✿ღ✿◈★、以8票同意✿ღ✿◈★、0票反对✿ღ✿◈★、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2021年8月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2021年8月）》和《公司章程（2021年8月）》）✿ღ✿◈★；

　　九✿ღ✿◈★、以8票同意✿ღ✿◈★、0票反对✿ღ✿◈★、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》）beat365正版唯一官网✿ღ✿◈★。

　　定于2021年9月17日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会✿ღ✿◈★，股权登记日为2021年9月10日✿ღ✿◈★。

　　方洪波✿ღ✿◈★，男✿ღ✿◈★，54岁✿ღ✿◈★，硕士✿ღ✿◈★，1992年加入美的✿ღ✿◈★，曾任美的空调事业部总经理✿ღ✿◈★、美的制冷家电集团总裁✿ღ✿◈★、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务✿ღ✿◈★，现任公司董事长兼总裁✿ღ✿◈★。

　　方洪波先生持有公司股票116,990,492股✿ღ✿◈★；与持股5%以上的股东✿ღ✿◈★、实际控制人✿ღ✿◈★、公司其他董事✿ღ✿◈★、监事和高级管理人员不存在关联关系✿ღ✿◈★；未受到过中国证监会及其他部门的处罚✿ღ✿◈★；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒✿ღ✿◈★；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形✿ღ✿◈★；经查询✿ღ✿◈★，方洪波先生不是失信被执行人✿ღ✿◈★。

　　何剑锋✿ღ✿◈★，男✿ღ✿◈★，54岁✿ღ✿◈★，本科✿ღ✿◈★，现任公司董事✿ღ✿◈★。何剑锋先生同时任盈峰集团有限公司董事长兼总裁等职务✿ღ✿◈★。

　　何剑锋先生未持有公司股票✿ღ✿◈★；是公司实际控制人何享健先生的直系亲属✿ღ✿◈★、与公司其他董事✿ღ✿◈★、监事和高级管理人员不存在关联关系✿ღ✿◈★；未受到过中国证监会及其他部门的处罚✿ღ✿◈★；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒✿ღ✿◈★；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形✿ღ✿◈★；经查询✿ღ✿◈★，何剑锋先生不是失信被执行人✿ღ✿◈★。

　　殷必彤✿ღ✿◈★，男✿ღ✿◈★，53岁✿ღ✿◈★，硕士✿ღ✿◈★，1999年加入美的✿ღ✿◈★，曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监✿ღ✿◈★、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理✿ღ✿◈★，现任公司董事✿ღ✿◈★、副总裁兼智能家居事业群联席总裁✿ღ✿◈★、家用空调事业部总裁✿ღ✿◈★、中国区域总裁✿ღ✿◈★。

　　殷必彤先生持有公司股票2,109,655股✿ღ✿◈★；与持股5%以上的股东无人岛漫画✿ღ✿◈★、实际控制人✿ღ✿◈★、公司其他董事✿ღ✿◈★、监事和高级管理人员不存在关联关系✿ღ✿◈★；未受到过中国证监会及其他部门的处罚✿ღ✿◈★；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒✿ღ✿◈★；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形✿ღ✿◈★；经查询✿ღ✿◈★，殷必彤先生不是失信被执行人beat365唯一网址✿ღ✿◈★，✿ღ✿◈★。

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　　管清友✿ღ✿◈★，男✿ღ✿◈★，44岁✿ღ✿◈★，中国社会科学院经济学博士✿ღ✿◈★，清华大学博士后✿ღ✿◈★，曾任民生证券副总裁✿ღ✿◈★、研究院院长✿ღ✿◈★，现任如是金融研究院院长✿ღ✿◈★、首席经济学家✿ღ✿◈★；海南大学经济学院教授✿ღ✿◈★；中国民营经济研究会副会长✿ღ✿◈★。还兼任中国人民大学国际货币研究所学术委员✿ღ✿◈★、中关村股权投资协会和广东创业投资协会首席经济学家等职✿ღ✿◈★。

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　　韩践✿ღ✿◈★，女✿ღ✿◈★，49岁✿ღ✿◈★，美国康奈尔大学博士✿ღ✿◈★，现任中欧国际工商学院管理学教授✿ღ✿◈★，世界经济论坛（World Economic Forum）全球专家理事会成员及公司独立董事✿ღ✿◈★。

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　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღ✿◈★、准确✿ღ✿◈★、完整✿ღ✿◈★，没有虚假记载✿ღ✿◈★、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿◈★。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月30日召开通讯会议✿ღ✿◈★，应到监事3人✿ღ✿◈★，实到监事3人✿ღ✿◈★，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定✿ღ✿◈★，经会议认真讨论✿ღ✿◈★，形成如下决议✿ღ✿◈★：

　　经审核✿ღ✿◈★，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律✿ღ✿◈★、行政法规及中国证监会的规定✿ღ✿◈★，报告内容真实beat365正版唯一官网✿ღ✿◈★、准确✿ღ✿◈★、完整地反映了上市公司的实际情况beat365正版唯一官网✿ღ✿◈★，不存在任何虚假记载✿ღ✿◈★、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿◈★。

　　二✿ღ✿◈★、以3票同意✿ღ✿◈★，0票反对✿ღ✿◈★，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》✿ღ✿◈★；

　　鉴于本公司第三届监事会任期届满✿ღ✿◈★，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定✿ღ✿◈★，公司第三届监事会由3人组成✿ღ✿◈★，其中1名为职工代表监事✿ღ✿◈★，2名为非职工代表监事✿ღ✿◈★。公司第三届监事会现提名董文涛先生✿ღ✿◈★、赵军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人✿ღ✿◈★。非职工代表监事简历附后✿ღ✿◈★。

　　经审核✿ღ✿◈★，监事会认为董事会修改《公司章程》的决策程序合法合规✿ღ✿◈★，调整董事会人数符合公司实际治理情况及经营发展需要✿ღ✿◈★。