本年度报告摘要来自年度报告全文✿◈，为全面了解本公司的经营成果✿◈、财务状况及未来发展规划✿◈，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文✿◈。

　　风机是公司的主营业务✿◈，公司通过亿利达股份以及亿利达科技✿◈、天津亿利达✿◈、广东亿利达✿◈、马尔✿◈、富丽华✿◈、华德等子公司从事风机研发✿◈、生产✿◈、销售业务✿◈。

　　风机是用于压缩✿◈、输送气体的一种机械✿◈，其用途非常广泛✿◈，几乎涉及国民经济各个领域✿◈，属于通用机械范畴✿◈。风机产品应用领域广阔✿◈，从应用领域来看主要包括空调风机✿◈、建筑通风机和冷链风机三大类✿◈，分别应用于中央空调✿◈、建筑轨道和冷链领域体育新闻✿◈！✿◈。

　　中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机✿◈，是中央空调上游的核心零部件之一✿◈，主要用于宾馆酒店✿◈、办公楼宇✿◈、商业中心✿◈、机场车站✿◈、文化体育✿◈、教育科研✿◈、医疗机构✿◈、特殊工业厂房等领域✿◈。公司中央空调风机产品主要生产流程均由自身完成✿◈，少部分非核心工序由外协加工完成✿◈，公司目前建设有台州✿◈、广东✿◈、天津等风机生产基地✿◈，2019年公司中央空调风机及中央空调其他配件销售收入约8.83亿元✿◈。

　　在内销方面✿◈，中央空调风机✿◈、中央空调其他配件绝大部分采用直销方式beat365中国官方网站✿◈，产品直接销售给下游大中型中央空调生产企业✿◈。目前✿◈，公司已与约克✿◈、麦克维尔✿◈、特灵✿◈、开利✿◈、顿汉布什✿◈、艾默生✿◈、新晃✿◈、格力✿◈、美的✿◈、天加✿◈、欧科等国内外知名中央空调厂商形成长期合作关系✿◈。在外销方面✿◈，中央空调风机及中央空调其他配件采用直销与经销结合的方式✿◈。目前公司在美国✿◈、印度✿◈、韩国✿◈、土耳其✿◈、马来西亚✿◈、澳大利亚等国家及地区都拥有经销合作伙伴✿◈。

　　建筑通风机是指主要应用在商用建筑✿◈、公共建筑✿◈、地铁轨道交通✿◈、隧道✿◈、工厂以及住宅等场所的用于通风✿◈、消防排烟和空气调节的风机✿◈。建筑通风机主要应用于建筑通风系统✿◈，下游客户主要是工程安装公司✿◈、市政项目采购管理部门等✿◈，公司的建筑通风机采用直销为主✿◈、经销为辅的销售方式✿◈，2019年公司建筑通风机销售收入约1.19亿元✿◈。

　　公司主要通过浙江马尔开展冷链风机生产及销售业务✿◈。公司于2014年收购了浙江马尔51%的股权✿◈，浙江马尔2019年冷链风机销售收入约4,241.83万元✿◈。

　　经过20多年的发展✿◈，公司已成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业和知名的建筑通风机制造商✿◈，马尔品牌在冷链行业✿◈、富丽华品牌在空压机行业均有很高知名度和影响力✿◈。公司建有符合美国AMCA标准要求的国内一流的风机综合性能测试室✿◈，在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质✿◈，拥有省级技术中心和经省级认定的浙江亿利达风机企业研究院✿◈，多项风机产品通过国家节能产品认证✿◈，并被列入国家工信部节能机电产品目录✿◈。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员✿◈、风机行业协会副理事长单位✿◈，获批“高效低噪智能风机技术浙江省工程研究中心”和浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地✿◈。多年来约克✿◈、麦克维尔✿◈、特灵✿◈、开利长发买卖✿◈、顿汉布什✿◈、艾默生✿◈、新晃✿◈、格力✿◈、美的✿◈、天加✿◈、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户✿◈，全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品✿◈。

　　工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机行业的发展✿◈，预计将持续增长✿◈。主要驱动因素包括✿◈：下游产业的发展✿◈、出口市场的拓展✿◈、维修更新需求以及产品的升级需求✿◈。随着人们对生活✿◈、工作环境舒适性要求的不断提高✿◈，中央空调的需求量稳步增长✿◈。各地的宾馆酒店✿◈、办公楼宇✿◈、商业中心✿◈、机场车站✿◈、文化体育✿◈、教育科研✿◈、医疗机构✿◈、特殊工业厂房等建设需求的不断增长✿◈，作为制冷空调配套产品的节能空调风机✿◈、电机✿◈、冷链风机的发展势头良好✿◈，应用范围也更为广阔✿◈，发展空间也在不断拓展✿◈。在国家大力提倡节能环保的政策环境下✿◈，未来的配套风机产品将向着更加节能和环保的方向发展✿◈。就目前国内外风机技术发展趋势而言✿◈，将朝着高效化✿◈、高速小型化✿◈、低噪声化✿◈、智能化等方向发展✿◈。

　　工商制冷空调行业的发展同样带动了冷冻✿◈、冷链风机行业的发展✿◈。随着人们生活质量的提升✿◈，冷库低温制冷已广泛联系人们的日常生活长发买卖✿◈，国内各地低温制冷需求量都在持续增加✿◈。在消费能力和对食品安全重视度的不断提升✿◈，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高✿◈，生鲜电商的崛起等多因素叠加下✿◈，冷链物流正迎来快速发展期✿◈。

　　与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同✿◈，建筑通风机则是直接应用于建筑物本身✿◈。建筑通风机的应用领域涵盖了中央空调风机的应用领域✿◈，并且更加广泛✿◈，一些工业✿◈、商用建筑可以没有中央空调✿◈，但是必须要有通风系统✿◈。随着社会发展和生活水平的不断提高✿◈，人们对生活的环境要求也会有更高的要求✿◈，整个建筑通风设备行业也逐步进入升级换代的阶段✿◈，环保节能化✿◈、低噪声化和功能扩展化将是建筑通风设备行业研发的重点方向之一beat365中国官方网站✿◈，而同时设备的安全性✿◈、经济性✿◈、可靠性及可维护性等方面也不可忽视✿◈。

　　公司控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司长发买卖✿◈，主要从事轻质功能材料✿◈、阻尼吸声材料✿◈、绝热耐温材料✿◈、深海功能材料✿◈、特种涂层材料✿◈、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料的研发✿◈、生产及销售✿◈。主要服务于船舶海洋工程✿◈、轨道交通✿◈、石油石化✿◈、水利电力✿◈、市政环境等诸多行业✿◈。目前青岛海洋产品主要定位于特种功能材料✿◈、管道防腐材料✿◈、聚脲防腐材料以及地坪材料等方向✿◈。

　　公司全资子公司杭州铁城信息科技有限公司✿◈，主要从事新能源汽车车载电源及相关电子产品的研发✿◈、生产和销售✿◈。主要产品中包括了车载充电机✿◈、直流转换器等软硬件产品✿◈，直流转换器和充电机在本质上都属于开关电源✿◈，前者是直流转换直流✿◈，后者是交流转换直流✿◈。铁城信息生产的车载充电机及DC/DC转换器主要应用于纯电动汽车✿◈，是整车必不可少的一项关键核心部件✿◈。铁城信息生产的车载充电机具备智能化✿◈、抗震性✿◈、防水性✿◈、高低温控制✿◈、抗干扰等高科技的产品特性✿◈。铁城信息在台州设有生产基地✿◈，在杭州✿◈、深圳两地设有研究院✿◈。

　　公司控股子公司浙江三进科技有限公司主要涉足铝合金压铸✿◈、重力✿◈、低压铸造以及机械加工领域✿◈，为汽车✿◈、机电✿◈、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件✿◈，主要产品包括变速箱壳体✿◈、发动机箱体✿◈、减速器壳体✿◈、飞轮壳等轻量化汽车部件✿◈，已与柳州上汽✿◈、潍柴动力✿◈、格特拉克✿◈、江西铃格✿◈、捷太格特等建立了业务合作关系✿◈。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市✿◈，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2019年✿◈，全球贸易摩擦持续升级✿◈，国内外宏观经济不景气✿◈，下游中央空调行业销售增长趋缓✿◈，产业在线%✿◈，公司风机板块经营面临一定的经营压力✿◈。同时✿◈，汽车板块持续低位运行叠加新能源汽车行业补贴政策调整✿◈，公司汽车零部件板块经营相对困难✿◈。

　　在公司董事会正确领导下✿◈，公司全体员工上下同心✿◈，攻坚克难✿◈，在汽车零部件板块压力快速释放的背景下✿◈，成功实现了风机主业的平稳发展✿◈。2019年度风机业务板块实现了销售收入10.06亿元✿◈，同比增长1.86%✿◈，持续巩固了行业领先地位✿◈，并受到客户的高度肯定✿◈，被江森约克授予了亚太地区优秀供应商铂金奖✿◈、被盾安环境等客户授予了年度品质优秀奖✿◈。公司荣获了浙江省稳形冠军培育企业长发买卖✿◈、浙江省工商企业重合同守信用AAA级公示企业等荣誉✿◈，杭州铁城信息公司入选2019中国电动汽车核心零部件100强✿◈。

　　公司坚持“党建引领”的基本原则✿◈，2019年度深入开展了“不忘初心✿◈、牢记使命”主题教育✿◈，持续推动子公司加强党支部和工会等组织建设✿◈，分别在三进科技✿◈、马尔✿◈、铁城信息等子公司建立了党支部和工会✿◈。同时✿◈，根据“一企一品”的要求✿◈，积极打造特色党建✿◈，着力完善“党员更出彩”4F工作法✿◈。加强了党风廉政建设✿◈，积极创建“廉洁企业”✿◈，营造了风清气正的氛围✿◈。以党建凝聚企业文化✿◈，持续发挥党工团作用✿◈，组织开展了庆祝新中国成立70周年文艺晚会等活动✿◈，丰富了员工的业余文化生活✿◈，增强了企业凝聚力✿◈。

　　强有力管控是企业长远发展的基础保证✿◈。2019年公司全面梳理制度短板✿◈，建立健全制度体系✿◈，结合公司当前发展的实际情况✿◈，整理了公司需要修订完善的制度清单✿◈，并修订实施了《分级授权体系》✿◈、《印章管理制度》等制度✿◈；优化总经理办公会机制✿◈，强化集体决策✿◈，提升公司决策科学性和可实施性✿◈；基于统分结合✿◈、条线管控的基本思路✿◈，提升集团管控水平✿◈，对三进科技✿◈、杭州铁城✿◈、青岛海洋等子公司实行了财务负责人委派制度✿◈，并以此为基础✿◈，推动各子公司对照公司要求✿◈，完善其内部的财务管理体系✿◈；提升财务管控的精细化水平✿◈，进一步细化应收帐款管理要求✿◈，建立财务预警机制✿◈，提升风险管控能力✿◈。

　　生产管控是企业的生命线✿◈，公司始终高度注重供应✿◈、生产✿◈、信息化等方面的建设✿◈，持续提升公司的产品品质和生产效率✿◈。针对供应体系✿◈，2019年度公司强化了供应商的考核管理✿◈，积极开发优质供应商✿◈，优化付款结算方式bet356体育娱乐官网✿◈，实现了子公司间采购资源的共享✿◈，保障了物料供应的及时率✿◈；针对品质管理✿◈，公司聚焦客诉次数下降与内部品质改善✿◈，通过质量月✿◈、QC项目✿◈、金点子等群众性活动✿◈，不断提升公司的质量管理水平✿◈，以“高品质”精炼亿利达“大品牌”✿◈；针对生产管理✿◈，2019年度公司推进了车间现场的改善✿◈，优化生产工艺流程✿◈、设备布局等✿◈，不断减少中间环节✿◈、缩短物流距离✿◈，全年推行生产技改✿◈、工艺改善项目90多项✿◈，提升了生产效率✿◈；针对安全生产✿◈，2019年度公司积极推进安全生产责任落实✿◈，构建了“层层负责✿◈、人人负责✿◈、各负其责”的安全生产责任体系✿◈。全年公司生产形势平稳✿◈，无发生重大生产安全✿◈、环保事故✿◈；针对信息化✿◈，2019年度MES系统二期已实施完成✿◈，PLM系统已成功上线✿◈，信息化管控水平不断提升✿◈。

　　公司持续加大研发投入✿◈，着力推进创新平台建设✿◈。2019年公司制订了研发激励制度✿◈，根据新品开发✿◈、降本等项目的差异✿◈，建立差异化激励机制✿◈，为研发注入核心推动力✿◈；持续深化与浙江理工大学等科研院所的合作✿◈，巩固了教授与研究生驻企服务的机制✿◈，与浙江理工大学合作申报并获批浙江省重点研发计划项目1项✿◈、流体工程装备智造技术2011协同创新平台1个✿◈；全年公司参与国家及行业标准修订与起草3项✿◈，其中GB/T19232《风机盘管机组》标准已发布实施✿◈。公司研究院围绕高效节能降噪风机开发✿◈、高效无刷直流电机开发✿◈、低成本建筑通风机和产品生产自动化装备等方面共立项67项课题✿◈，完成56项✿◈，开发的VAV✿◈、YAH项目✿◈、SYP180-200✿◈、立式无蜗壳风机等产品取得客户认可并形成订单✿◈，DC系列风机✿◈、塑料风机等项目也进入推广销售阶段✿◈。

　　在子公司层面✿◈，杭州铁城信息的研发中心被认定为市级企业高新技术研发中心✿◈，成功收购深圳盛世新能源科技公司✿◈；青岛海洋持续专注创新✿◈，成功立项青岛市军民融合科创中心项目等✿◈，轻质聚酰亚胺保温材料项目被授予了青岛市科学技术奖二等奖✿◈，入选了2018年度山东省专利创新企业百强榜单✿◈。

　　5✿◈、报告期内营业收入✿◈、营业成本✿◈、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　1.本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定✿◈。会计政策变更导致影响如下✿◈：

　　2.本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）✿◈、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）✿◈、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定✿◈，根据累积影响数✿◈，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额✿◈，对可比期间信息不予调整✿◈。会计政策变更导致影响如下✿◈：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年4月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开✿◈，会议由董事长吴晓明先生主持✿◈，会议通知已于2020年4月10日以专人送达✿◈、传真或电子邮件等通讯方式发出✿◈。本次会议应到董事9名✿◈，实到董事9名✿◈。公司监事✿◈、高级管理人员列席会议✿◈。本次会议的召集✿◈、召开以及表决符合《公司法》✿◈、《公司章程》✿◈、《董事会议事规则》及有关法律✿◈、法规规定✿◈。

　　一✿◈、会议以8票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》✿◈。

　　二✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》✿◈。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(发布的《2019年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”✿◈、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”等相关内容✿◈。

　　公司四届独立董事樊高定✿◈、何元福✿◈、刘春彦向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》长发买卖✿◈，并将在公司2019年度股东大会上述职✿◈，《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈。

　　三✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》✿◈。

　　《2019年年度报告全文》详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈，《2019年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。

　　四长发买卖✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》✿◈。

　　公司2019年财务信息已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计✿◈，并出具了天职业字[2020]第13430号标准无保留意见的《审计报告》✿◈。

　　五✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》✿◈。

　　2020年度预算✿◈：全年计划实现销售收入15.03亿元✿◈，归属于母公司所有者的净利润2,509万元✿◈。（特别提示✿◈：上述指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标✿◈，不代表公司盈利预测✿◈，能否实现取决于市场状况变化✿◈、经营团队的努力程度等多种因素✿◈，存在很大的不确定性✿◈，请投资者特别注意）✿◈。

　　六✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》✿◈。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜✿◈。

　　根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2020]第13430号”《审计报告》✿◈，2019年公司年初未分配利润515,861,242.08元（合并报表）✿◈，2019年度归属于母公司所有者的净利润-444,514,213.28元✿◈，截止2019年12月31日✿◈，未分配利润（合并报表）为62,884,507.52元✿◈。

　　公司从经营实际情况出发✿◈，为保障公司生产经营的正常运行✿◈，提高财务的稳健性✿◈，根据《公司法》及《公司章程》规定✿◈，本年度拟不进行现金分红✿◈，不送红股✿◈，不以资本公积转增股本✿◈。

　　公司独立董事对此发表了《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》✿◈，同意公司董事会提出的《关于2019年度利润分配的预案》✿◈。具体内容详见2020年4月22日巨潮资讯网（）✿◈。

　　七✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》✿◈。

　　监事会审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》✿◈；公司独立董事对此发表了独立意见✿◈。具体内容详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈。

　　八✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》✿◈。

　　经审议✿◈，由于董事离职✿◈，经广泛征询意见✿◈，现补选张俊先生为公司第四届董事会董事候选人✿◈，任期与公司第四届董事会任期一致✿◈，简历附后✿◈。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一✿◈。

　　十beat365中国官方网站✿◈、会议以9票同意✿◈、0 票反对✿◈、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事✿◈、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》✿◈。

　　十一✿◈、会议以9票同意✿◈、0 票反对✿◈、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》✿◈。

　　董事会认为✿◈：公司本次会计政策变更按照国家法律✿◈、法规的规定进行✿◈，符合《企业会计准则》等相关法规✿◈、规范性文件的规定和公司的实际情况✿◈，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定✿◈。本次会计政策变更对公司财务状况✿◈、经营成果和现金流量无重大影响✿◈。

　　董事会同意公司本次会计政策变更✿◈。独立董事就该事项发表了独立意见✿◈，独立意见及会计政策变更具体内容详见巨潮资讯网（）✿◈。

　　过了《关于青岛海洋新材料科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况及相关承诺方对全资子公司进行业绩补偿的议案》✿◈。

　　经审议✿◈，根据青岛海洋2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况✿◈，同意公司与相关承诺方基于双方业绩补偿协议的基础上商议的补偿方案✿◈。公司董事会向公司经营层授权✿◈：在不损害上市公司利益的前提下✿◈，基于《青岛海洋之股权转让协议(2019年业绩补偿)》✿◈，公司经营层审议通过后与刘燕依依有关方签署补充协议✿◈，以推动青岛海洋2019年度对赌补偿落地✿◈。

　　《关于青岛海洋新材料科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况及相关承诺方对全资子公司进行业绩补偿的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。

　　十三✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于浙江三进科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的议案》✿◈。

　　《关于浙江三进科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。

　　十四✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》✿◈。

　　《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》及独立董事发表的独立意见详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈。

　　十五✿◈、会议以8票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》✿◈。

　　关联董事樊高定回避了该议案的表决✿◈。《关于预计2020年度日常关联交易的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈。

　　十六✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度授信规模额度的议案》✿◈。

　　会议同意✿◈，2020年度公司及公司下属子公司向金融机构申请合计不超过25亿元人民币的综合授信额度✿◈，期限为自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止✿◈；在以上额度和期限内✿◈，授权公司董事长办理有关具体手续✿◈，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同✿◈、质押/抵押合同以及其他法律文件等）✿◈。

　　公司及下属控股子公司的票据往来量大✿◈，但公司之间票据供需不均衡✿◈。为加强票据业务管理空调厂家✿◈！✿◈，盘活公司及下属控股子公司的票据资源✿◈，同时沉淀回笼应收票据的现金流量,公司通过与商业银行开展票据池业务✿◈，为下属控股子公司在商业银行形成最高余额不超过折合人民币3亿元债务提供票据池质押担保✿◈，公司承担票据池质押的担保责任✿◈。票据池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事会召开之日止✿◈，业务期限内✿◈，上述额度可滚动使用✿◈。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照整体利益最大化原则确定✿◈。

　　十八✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》✿◈。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈。

　　十九beat365中国官方网站✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对beat365中国官方网站✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》✿◈。

　　董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2019年度股东大会✿◈，现场会议召开时间为2020年5月14日（周四）下午14:30✿◈，《关于召开2019年度股东大会通知的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。

　　二十✿◈、会议以9票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及其正文的议案》✿◈。

　　《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈，《2020年第一季度报告正文》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。

　　1✿◈、董事张俊先生✿◈：男✿◈，1980年1月生✿◈，研究生学历✿◈，中共党员✿◈，注册会计师✿◈。2015年7月至2020年3月任浙江省浙商资产管理有限公司财务管理部会计主管✿◈、财务部副经理✿◈。2020年4月2日至今担任浙江亿利达风机股份有限公司副总经理及财务总监✿◈，现拟任公司董事✿◈。张俊先生未持有公司股份✿◈，与公司其他董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东✿◈、实际控制人之间不存在关联关系✿◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒✿◈，不存在《公司法》✿◈、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形✿◈。经查询✿◈，张俊先生不属于 “失信被执行人”✿◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2020年5月14日下午14✿◈：00召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）✿◈，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式✿◈，现将有关事项通知如下✿◈：

　　3✿◈、会议召开的合法✿◈、合规性✿◈：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》✿◈，同意召开本次股东大会✿◈。本次股东大会会议的召开符合有关法律✿◈、行政法规✿◈、部门规章长发买卖✿◈、规范性文件和公司章程的相关规定✿◈。

　　（2）网络投票的具体时间为✿◈：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为✿◈：2020年5月14日上午9:30至11:30✿◈，下午13:00至15:00✿◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为✿◈：2020年5月14日上午09:15至下午15:00期间任意时间✿◈。

　　5✿◈、会议的召开方式✿◈：现场表决与网络投票相结合的方式✿◈。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台bet356亚洲版体育官网✿◈，✿◈，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权✿◈。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票✿◈、深圳证券交易所交易系统投票✿◈、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种✿◈，同一表决权出现重复投票表决的✿◈，以第一次有效投票结果为准✿◈。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票✿◈。

　　截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东✿◈。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权✿◈；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）✿◈，或在网络投票时间内参加网络投票✿◈。

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过✿◈，具体内容详见2020年4月22日刊登于《证券时报》✿◈、《中国证券报》和巨潮资讯网(的相关公告✿◈。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定✿◈，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项✿◈，公司将对中小投资者表决单独计票✿◈，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）✿◈。

　　1✿◈、登记方式✿◈：以现场✿◈、信函或传真的方式进行登记beat365中国官方网站✿◈。（采用信函或传真形式登记的✿◈，请进行电线:30-17:00✿◈。

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的✿◈，须持委托人有效身份证复印件✿◈、授权委托书（自然人股东签字）✿◈、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记✿◈；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的✿◈，需持营业执照复印件（加盖公章）✿◈、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记✿◈；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的✿◈，需持营业执照复印件（加盖公章）✿◈、法定代表人身份证复印件✿◈、法人授权委托书（加盖公章）✿◈、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记✿◈。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续✿◈，对不符合要求的材料须于表决前补交完整✿◈。

　　本次股东大会上✿◈，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台356bet体育网址✿◈，✿◈，网络投票的具体操作流程见附件一✿◈。

　　4✿◈、股东对总议案进行投票✿◈，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见✿◈。股东对总议案与具体提案重复投票时✿◈，以第一次有效投票为准✿◈。如股东先对具体提案投票表决✿◈，再对总议案投票表决✿◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准✿◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿◈；如先对总议案投票表决✿◈，再对具体提案投票表决✿◈，则以总议案的表决意见为准气候变迁✿◈。✿◈。

　　1✿◈、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为✿◈：2020年5月14日上午09:15至下午15:00✿◈。

　　2✿◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票✿◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证✿◈，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅✿◈。

　　3✿◈、股东根据获取的服务密码或数字证书✿◈，可登录 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票✿◈。

　　兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2020年 月 日召开的2019年度股东大会✿◈，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票365✿◈，✿◈，如果本人/本公司没有具体指示✿◈，代理人可按自己的意愿表决✿◈，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担✿◈。

　　注✿◈：1✿◈、委托人对受托人的指示✿◈，在“同意”✿◈、“反对”风扇厂家✿◈，✿◈、“弃权”下面的方框中打 “√”为准✿◈，每项均为单选✿◈，多选无效✿◈。

　　2✿◈、委托人为个人的✿◈，应签名✿◈；委托人为单位的✿◈，应当由单位法定代表人签名✿◈，并加盖单位公章✿◈。授权委托书剪报✿◈、复印或按以上格式自制均有效✿◈。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实✿◈、准确和完整✿◈，没有虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　2020年4月21日✿◈，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第三次会议✿◈。会议通知及会议资料于2020年4月10日以书面形式和电子邮件方式送达✿◈。会议由监事会主席陆秋君女士主持✿◈，会议应到监事3名✿◈，实到监事3名✿◈，本次会议的召集✿◈、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定✿◈。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议✿◈：

　　经审核✿◈，监事会认为✿◈：公司《2019年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律✿◈、行政法规和中国证监会的规定✿◈，所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况✿◈；报告及摘要所披露的信息真实✿◈、准确✿◈、完整✿◈，不存在虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　《2019年年度报告全文》详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈，《2018年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。

　　三✿◈、会议以3票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》✿◈。

　　五✿◈、会议以3票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》✿◈。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜✿◈。

　　经审核✿◈，监事会认为✿◈：董事会提出的利润分配方案既符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定长发买卖✿◈，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形✿◈。符合公司章程及企业实际✿◈，并履行了公司上市之前利润分配的承诺✿◈。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》全面beat365中国官方网站✿◈、真实✿◈、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况✿◈。监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议✿◈。详见2020年4月22日巨潮资讯网（）✿◈。

　　七✿◈、会议以3票同意✿◈、0 票反对✿◈、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事✿◈、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》✿◈。

　　监事会认为✿◈：公司本次会计政策变更按照国家法律✿◈、法规的规定进行✿◈，符合《企业会计准则》等相关法规✿◈、规范性文件的规定和公司的实际情况✿◈，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定✿◈。本次会计政策变更对公司财务状况✿◈、经营成果和现金流量无重大影响✿◈，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形✿◈。监事会同意公司本次会计政策变更✿◈。

　　九✿◈、会议以3票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》✿◈。

　　监事会经过审核认为✿◈：为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要✿◈，公司拟为纳入合并报表范围的五家控股子公司浙江亿利达科技有限公司✿◈、杭州铁城信息科技有限公司✿◈、广东亿利达风机有限公司✿◈、浙江三进科技有限公司和台州伟隆新型金属材料有限公司提供总额不超过14亿元的担保✿◈。

　　《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。

　　十✿◈、会议以3票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》✿◈。

　　《关于预计2020年度日常关联交易的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。

　　十一✿◈、会议以3票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》✿◈。

　　监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构✿◈。《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈。

　　十二✿◈、会议以3票同意✿◈、0票反对✿◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及其正文的议案》✿◈。

　　经审核✿◈，监事会认为✿◈：公司《2020年第一季度报告全文及其正文》的编制和审核的程序符合相关法律✿◈、行政法规和中国证监会的规定✿◈，所包含的信息能从各个方面线年第一季度的经营管理和财务状况✿◈；全文及其正文所披露的信息真实✿◈、准确✿◈、完整✿◈，不存在虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏✿◈。

　　《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月22日巨潮资讯网(✿◈，《2020年第一季度报告正文》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》✿◈、《证券时报》及巨潮资讯网(✿◈。